Dos casos de empresarios michoacanos vinculados con operaciones ilícitas

• No hay funcionarios vinculados: Nieto Castillo

Morelia, Michoacán. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, afirmó que en Michoacán hay, al menos, dos empresarios michoacanos vinculados a operaciones inusuales producto del narcotráfico y la extorsión a los productores de aguacate.

Afirmó que de las 90 denuncias que han recibido en lo que va de año de todo el territorio nacional, sobre la entidad michoacana recaen dos casos.

“En Michoacán contra dos empresarios o presuntos empresarios que tienen operativas no acordes con el sistema financiero, y que esto nos lo han informado a través del reporte de operaciones relevantes”, indicó el titular de la UIF.

Afirmó que se trata de grandes movimientos o transferencias financieras de más de 10 mil dólares, las cuales en muchos casos no están acordes con las prácticas habituales del titular de la cuenta o de la empresa.

Afirmó que, su paso por la entidad, fue para lograr un acuerdo entre la UIF y el gobierno estatal para tener un seguimiento de estas operaciones producto del lavado de dinero, el narcotráfico, el huachicoleo y el cobro de piso.

Explicó que para atacar a los grupos delincuenciales es necesaria la coordinación de todas las agencias nacionales e internacionales, así como también el apoyo de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal).

“Para atacarlos se requiere una coordinación supranacional porque los grupos delincuenciales operan a nivel supranacional y, por tanto, se requiere una coordinación de las agencias, de los países y, por supuesto, la participación de gobierno de México a través de la UIF y la Secretaría de Seguridad Pública”, explicó.

Insistió Nieto Castillo que desde la UIF y, respetando las órdenes del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, “tenemos que tener cero tolerancias con la corrupción y con la impunidad”.

Por otra parte, indicó que el caso de la empresa brasileña Odebrecht desde su gestión se han realizado cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se han liberado dos órdenes de aprehensión contra Emilio Losoya “aunque estos casos están más bien relacionados con Agronitrogenados y su vinculación entre Pemex y Odebrecht”.

En el caso de la presa de agua “J. Mújica”, ubicada en tierra caliente, que, según algunas fuentes, fue construida con un sobreprecio del doble de su valor por la mencionada empresa brasileña y bajo la anuencia y el aplauso de dos exgobernadores michoacanos, Nieto Castillo dijo que no hay investigaciones en curso “pero evidentemente no se descarta ninguna”.